非法所得
胡某某、张某夫妻二人,顶着“2008和谐中国十大年度人物”、“2008中华十大财智人物”和“上海市企业联合会常务理事会执行委员”等光环,打着香港某某国际控股有限公司旗号,以“全球投资、复利增长”等噱头,通过理财博览会、许以高额回报等手段在全国30多个省市大肆招募投资者,销售所谓的“复利产品”-XX环球基金,先后与844位客户签订合同,将所收客户资金用于大陆、香港等地的证券、期货投资,涉及金额1. 27亿元,造成大部分本金亏损。当地证监局在查清上述违法事实后,将案件移送公安机关。 一个没有相关资质的所谓香港公司,虚构新型复利产品,编制诸多美丽光环,骗取全国近千名投资者的信任,获取令人咋舌的非法所得
上海注册公司登记备案事项发生变更未依法办理有关变更登记和备案手续的,属于情节轻微的违法行为,登记机关应当给予纠正的机会,首先应责令市场主体限期登记或备案,在限期内仍不登记或备案己再依法予以处罚。 《公司法》第二百一十二条第二款和《公司登记管理条例》第七十三条规定,对公司登记事项发生变更时,未依法办理有关变更登记的,由公司登记机关责令限期登记;逾期不登记的,处以一万元以上十万元以下的罚款。 《企业法人登记管理条例》第三十条第一款第二项和《企业法人登记管理条例施行细则》第六十三条第一款第三项、第四项规定,对非公司企业法人擅自改变主要登记事项,不按规定办理变更登记的,予以警告,没收非法所得,处以非法所得额三倍以下的罚款,但最高不超过三万元,没有非法所得的,处以一万元以下的罚款,并限期办理变更登记;逾期不办理的,责令停业整顿或者扣缴营业执照;情节严重的,吊销营业执照
广西自治区合山市某银行职员陆某安,利用职务便利,40多天时间疯狂查询收集9300多份个人征信报告,售卖给他人获利。这些信息以每条10元起步,经过层层转手后,最高卖到70元(本报2016年9月27日曾作报道)。近日,合山市人民法院对该案作出一审宣判,5名被告人均犯了侵犯公民个人信息罪,其中一人因犯罪情节轻微免于刑事处罚
经查当事人2014年度、2015年度连续两年未在“国家企业信用信息公示系统(江苏)”报送并公示年度报告且连续两年未进行纳税申报我局于2018年3月15日发布《清理长期停业未经营企业提示公告》。公告期届满当事人仍未履行法定义务。根据《企业法人登记管理条例》第二十条“企业法人歇业、被撤销、宣告破产或者因其他原因终止营业应当向登记机关办理注销登记”、第二十二条“企业法人领取《企业法人营业执照》后满六个月尚未开展经营活动或者停止经营活动满一年的视同歇业登记主管机关应当收缴《企业法人营业执照》、《企业法人营业执照》副本收缴公章并将注销登记情况告知其开户银行”和第二十九条第三项“企业法人有下列情形之一的登记主管理机关可以根据情况分别给予警告、罚款、没收非法所得、停业整顿、扣缴、吊销《企业法人营业执照》的处罚(三)不按照规定办理注销登记的”的规定我局决定对你单位作出吊销营业执照的行政处罚
广西自治区合山市某银行职员陆某安,利用职务便利,40多天时间疯狂查询收集9300多份个人征信报告,售卖给他人获利。这些信息以每条10元起步,经过层层转手后,最高卖到70元(本报2016年9月27日曾作报道)。近日,合山市人民法院对该案作出一审宣判,5名被告人均犯了侵犯公民个人信息罪,其中一人因犯罪情节轻微免于刑事处罚
1、第三百九十五条 【巨额财产来源不明罪;隐瞒境外存款罪】 国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。 国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报
黑帮管理模拟游戏《黑帮之城》公布 登陆PC Steam 在2020科隆展期间,发行商Kasedo Games和开发商SomaSim正式公布了《黑帮之城(City of Gangsters)》,这是一款设定在美国禁酒时代的黑帮管理模拟游戏,将于2021年发售,登陆PC Steam。 白手起家,建立犯罪集团,然后发展成财源滚滚的赚钱机器。建造地下酒吧和非法酿酒厂
-国家外汇管理局深圳市分局近日公布的行政处罚决定书(深外管检[2020]64号)显示,三菱日联银行(中国)有限公司深圳分行存在未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的行为。上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第(一)项的规定,国家外汇管理局深圳市分局对其没收非法所得0.7万元人民币,罚款人民币30万元。 三菱东京日联银行(中国)有限公司是三菱东京UFJ银行于2007年7月在中国全额出资成立的外商独资银行,总部位于上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦22楼,其业务范围包括存贷款业务、人民币及外汇业务、进出口及贸易融资衍生产品业务、信用调查和咨询业务等由中国银行业监督管理委员会批准的业务
联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任加达·法特希·瓦利当地时间10月6日表示,恐怖分子及武装团体在非洲通过非法贩运自然资源获得大量收入,这不仅破坏了非洲的可持续发展,还进一步加剧了非洲的冲突和不稳定。 瓦利表示,2021年,仅在撒哈拉以南非洲地区,恐怖主义行径就造成约3500人受害,占到全球受害者人数的一半左右。 另据报告,贩运野生动物也成为武装团体可能的一项资金来源
原审被告人王某,又名王某1。因涉嫌犯非法经营罪于2015年3月27日被巴彦淖尔市临河区公安局刑事拘留,同年3月31日取保候审。 辩护人张雪峰,北京京师律师事务所律师