欺诈案

“獐子岛”被追刑责，这是资本市场法治化必经之路！ 9月11日，中国***发布通知，根据"行政执法机关移交犯罪嫌疑人的规定"(国务院第310号法令)，中国***决定依法将涉嫌证券犯罪的斯沃蒂亚岛及有关人员移送公安机关承担刑事责任。 从2014年斯沃蒂亚岛突然宣布扇贝"运行"，导致该年第三季度巨额亏损7.63亿美元，不到6年，"斯沃蒂亚扇贝有四个奇怪的"失踪"，这场"闹剧"引起了股票市场的广泛关注。这也导致中国***对其信息披露的严重欺诈行为进行查证，并依法作出行政处罚

江苏省南京市公安局近来发表一同涉案金额高达1.4亿元的新式网络欺诈案。涉案团伙以“无门槛开店”为钓饵广撒网，继而以教导开店之名欺诈“教导费”，乃至还与被害人签合同。警方抽样调查2000多名被害人，仅1人意识到这是欺诈并报警

9月16日，孝感（王廷军赵路）湖北省安陆市人民法院最近对由董某聪组成的由17名成员组成的跨国电信欺诈犯罪集团作出了初审。陆某勇，郑某林等16名共审人员被判处有期徒刑15年，并处罚金40万元，分别处5年以上15年以下有期徒刑和2万至30万元以下罚款。 2019年初，安陆市公安局发现有人非法离开该国从事电子欺诈犯罪活动 

最近一段时间来，英国伦敦的戴维・埃尔森公司的网站“大力推销一种蓝色伟哥，它不仅外表包装酷似美国辉瑞公司生产的伟哥，万艾可而且价格奇低且手续简便，只要需求就可购得，西地那非哪里可以买到且不限数量。目前已经有数千名英国人上网购买这些廉价的伟哥。1月11日，英国《报》独家披露了网上兜售假伟哥的内幕

9月16日，孝感（王廷军赵路）湖北省安陆市人民法院最近对由董某聪组成的由17名成员组成的跨国电信欺诈犯罪集团作出了初审。陆某勇，郑某林等16名共审人员被判处有期徒刑15年，并处罚金40万元，分别处5年以上15年以下有期徒刑和2万至30万元以下罚款 。 2019年初，安陆市公安局发现有人非法离开该国从事电子欺诈犯罪活动

1月23日，爱荷华州居民R女士（Madison Marie Russo）因以欺骗手段盗窃罪被捕。 这位R女士今年19岁，根据警方的说法，她涉嫌利用社交媒体《抖音》传播她与癌症作斗争的故事，并在《GoFundMe》网站上筹集了近40000美元的捐赠款，但整个行动都是一场骗局。 根据警方的新闻稿，R女士谎称自己患有急性淋巴细胞白血病、2期胰腺癌和一个“足球大小的肿瘤，缠绕在她的脊柱上

美联储周二表示，已永久禁止高盛集团一名从事银行业，原因是他在一起备受关注的腐败丑闻中所起的作用。 美联储周二表示，已永久禁止高盛集团(Goldman Sachs Group Inc. GS)一名从事银行业，原因是他在一起备受关注的腐败丑闻中所起的作用。 美联储因Andrea Vella在高盛涉及马来西亚主权财富基金1Malaysia Development Bhd的数十亿美元融资欺诈案中的角色禁止他从事银行业

9月16日，孝感（王廷军赵路）湖北省安陆市人民法院最近对由董某聪组成的由17名成员组成的跨国电信欺诈犯罪集团作出了初审 。陆某勇，郑某林等16名共审人员被判处有期徒刑15年，并处罚金40万元，分别处5年以上15年以下有期徒刑和2万至30万元以下罚款。 湖北省安陆市人民法院对由董某聪等17人组成的跨国电信诈骗犯罪集团作出一审判决

苹果公司正在调查富士康部分管理人员的一种涉嫌规模欺诈案，他们采用不合格的iPhone部件组装iPhone出售，三年时间涉案金额达高达4200万美元（约3亿元），这也是目前涉及金额最大的iPhone黑产案件之一。据台湾媒体报道，一名台商爆料，他的团队已与富士康郑州厂大陆籍高级干部合作2年多。 台湾媒体报道称，一名台商爆料，他的团队与富士康郑州厂大陆籍高级干部合作2年多，以低价买进原本应销毁的iPhone零组件瑕疵品，经简单加工，再以原厂良品的名义转卖，富士康疑似内鬼盗卖iPhone零组件的暗黑内幕，不但苹果每年损失近30亿美元，更可能重创鸿海集团的形象

8月16日，中国外交部发言人华春莹主持例行记者会。有记者提问，加拿大主审法官赫尔姆斯12号就美国对孟晚舟的所谓欺诈指控提出质疑，表示这样一起欺诈案却在许多年后并没有造成任何实质实际损害。而且这起案件所谓的受害者是一家大型机构，看起来里面有不少人都掌握华为和有关公司关联的情况