1malaysia

知情人士称，美国政府打算针对一名与一桩马来西亚国际丑闻有关的金融家提起刑事指控；美国政府认为该丑闻可能是有史以来规模最大的金融欺诈案件之一。 该丑闻涉及马来西亚一只名为1Malaysia Development Bhd. (简称1MDB)的国家基金，这桩刑事调查的焦点是名为刘特佐(Jho Low)的金融家。美国司法部在去年7月的民事资产扣押诉讼中将此人形容为涉嫌侵吞1MDB巨额资金阴谋的关键人物

阿布扎比主权财富基金International Petroleum Investment Co. (简称IPIC)表示，马来西亚主权投资基金1Malaysia Development Bhd. (简称1MDB)须于12月底前支付的资金现在已全部到帐。 IPIC在周三提交给伦敦证券交易所(London Stock Exchange)的声明中称，这笔款项源于5月9日的认定书，以及与马来西亚财政部和1MDB达成的和解协议。声明未透露更多细节

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc. GS)前高管涉嫌参与了近期历史上规模最大的金融骗局之一，已迫使该公司对自己的企业文化和内部控制进行审视。 在上周五提交给监管部门的第三财季财报中，高盛援引了近日的一份起诉书中的说法。该诉状指控高盛的一名前合伙人曾开展与马来西亚主权财富基金1Malaysia Development Bhd. (简称1MDB)有关的行贿和洗钱活动

据知情人士称，阿布扎比和马来西亚两国的国家投资基金就数十亿美元款项达成了一份协议，以避免开启令人尴尬的仲裁程序。这笔资金据称已被两只基金的前高管及顾问串通挪用。 知情人士称，双方周六签署的协议可能会缓解马来西亚1Malaysia Development Bhd.（简称1MDB）和阿布扎比的International Petroleum Investment Co.（简称IPIC）之间的紧张关系

负责调查1Malaysia Development Bhd. (简称1MDB)金融丑闻的马来西亚警方周三宣布，在与前总理纳吉布(Najib Razak)有关的住宅中查抄了价值11亿林吉特（约合2.735亿美元）的物品，包括珠宝和奢侈品牌手袋。 警方表示，将很快致电纳吉布及其妻子Rosmah Mansor以询问这些物品的来源。警方称，此次收缴物品的规模创造了该东南亚国家的历史之最，警方花了36天时间来分析和评估所有物品的价值

据知情人士透露，在马来西亚前总理纳吉布(Najib Razak)政府执政最后几个月里，该国政府曾利用马来西亚央行的资金偿还陷入困境的国家投资基金1Malaysia Development Bhd (简称1MDB)所欠的5亿美元债务。 1MDB已经难以维持运营，这笔资金帮助偿还了该基金应于2017年底偿付的一只阿布扎比国家基金的债务。1MDB去年12月表示，这笔资金来自一个正在进行的合理化的项目，该项目涉及出售电厂和土地等资产

美联储周二表示，已永久禁止高盛集团一名从事银行业，原因是他在一起备受关注的腐败丑闻中所起的作用。 美联储周二表示，已永久禁止高盛集团(Goldman Sachs Group Inc. GS)一名从事银行业，原因是他在一起备受关注的腐败丑闻中所起的作用。 美联储因Andrea Vella在高盛涉及马来西亚主权财富基金1Malaysia Development Bhd的数十亿美元融资欺诈案中的角色禁止他从事银行业