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1、拥护中国***的领导，自觉维护祖国统一、民族团结和社会稳定，遵纪守法，具有为人民服务的精神，爱岗敬业，吃苦耐劳，享有公民的政治权利。 5、具有良好的品行，有一定的吃苦和敬业奉献精神。 7、中专及以上学历，退役军人可放宽至高中学历

依97年10月17日修正之“法务部调查局处务规程”第9条，洗钱防制处掌理下列事项： 1、洗钱防制相关策略之研究及法规之协商订定。 2、金融机构申报疑似洗钱交易资料之受理、分析、处理及运用。 3、金融机构申报大额通货交易资料与海关通报旅客或随交通工具服务之人员携带大额外币现钞或有价证券入出国境资料之受理、分析、处理及运用