洗钱
香港警务处（警务处）毒品调查科昨日就对壹传媒有限公司（壹传媒）的股份交易展开调查而举行新闻发布会后，证券及期货事务监察委员会（***）接获了大量查询，遂发表本声明以回应有关事宜。 警务处表示，正就涉嫌串谋诈骗和洗钱以及壹传媒股份的潜在虚假交易进行调查。虚假交易是属于《证券及期货条例》内市场失当行为条文下的罪行
新加坡一家法院周三判决瑞士银行Falcon Private Bank的前分支机构经理入狱服刑，其罪行与马来西亚国有投资基金1MDB规模数十亿美元的侵吞案有关。 Jens Sturzenegger曾经是Falcon新加坡分支机构的经理。上周他被检方以违反多个法律的16项罪名起诉
据新加坡《联合早报》8日报道，马来西亚财政部长扎夫鲁透露，马来西亚政府不愿接受高盛集团的30亿美元“一马公司”案赔偿金额。据报道，马来西亚前总检察长汤米托马斯2019年12月透露，政府已对涉及“一马公司”弊案的高盛集团及其17名前任和现任高管提出刑事诉讼，并连本带利向高盛追讨80亿美元至90亿美元的赔偿金，其中包括价值65亿美元的一马公司债券及利息。“一个马来西亚发展有限公司”（1MDB）是马来西亚前总理纳吉布2009年担任总理后设立的投资公司
美联储Kashkari ：加密货币在未来可能有用，但目前就像“一个巨大的垃圾桶” 鸵鸟区块链2月14日消息，美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari在最近的一次活动中称，加密货币“就像一个巨大的垃圾桶”，缺乏任何稳定货币的基本特征。他表示，“美元之所以有价值，是因为美国政府在生产美元方面拥有合法的垄断地位。在虚拟货币和加密货币的世界里，有成千上万的垃圾币，美国证券交易委员会（SEC）正参与打击这种行为
越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚政府及澳大利亚政府正加大网络监控领域的合作力度，力求制止恐怖主义融资活动。 澳大利亚司法部长乔治.布兰迪斯与印尼政治、司法与安全事务统筹部长维兰托（图片来源：越通社） 越通社雅加达——越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚政府及澳大利亚政府正加大网络监控领域的合作力度，力求制止恐怖主义融资活动。 2月2日，澳大利亚司法部长乔治.布兰迪斯（George Brandis）与印尼政治、司法与安全事务统筹部长维兰托（Wiranto）举行会谈，就切断恐怖主义资金来源的各项措施进行讨论
政府公布香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告。政府表示，会根据风险评估结果采取多项跟进措施。 报告按财务行动特别组织要求，评估香港有关行业和整体面对的洗钱及恐怖分子资金筹集威胁和脆弱度，并首次评估香港面对有关大规模毁灭武器扩散的资金筹集风险
爱尔兰司法部（Department of Justice）最近公布了数据，显示自2012年推出投资移民计划（IIP）以来，司法部已批出达到1613份申请。 这计划自推出以来，十年间为爱尔兰筹集了近12亿欧元。 其中在2022年的数字尤其惊人，因为单单头9个月就有超过800份申请，数字占了过去10年所有申请的27%
根据政府公告: 为加强香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管制度，由2018年3月1日起，将实施信托或公司服务提供者新发牌制度，以及公司备存重要控制人登记册的新规定。 信托或公司服务提供者牌照(TCSPs)证明我们符合监管机构 - 公司注册处的要求，并可以提供信托登记或公司服务业务。 为了避免您遇到不必要的风险，我们强烈建议您在雇用公司秘书服务前先确认对方是否持有牌照，务必**那些无牌照，不合法规的公司秘书服务提供者
简介：戴安娜·格雷罗(《女子监狱》《处女情缘》)加盟利亚姆·海姆斯沃斯主演动作惊悚片《杀手》(Killerman)，饰演锤弟妻子。讲述一个三流洗钱者Moe在参与一场交易时出现严重意外，遭受健忘症。该片由Malik Bader(《请付现金》《街头盗贼》)执导并编剧，目前正在拍摄中
鉴真和尚到达日本前，日本的本土佛教很不成体系，到处都是招摇撞骗的“师父”，于是在日本大唐“留学僧”的邀请下，他东渡日本，传授正宗中国佛法。 为什么教皇的保镖都是瑞士人呢？其实一开始教皇并不“挑食”，来自什么国家的都有。直到有一天，教皇突然遭到袭击，发现身边的保镖都跑光了，除了傻傻的瑞士乡巴佬，坚守信用，死战到底
