澳门金莎娱乐网站第六届董事会第十二次会议于2008年7月25日以书面形式发出会议通知，2008年7月29日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实出席董事11人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司治理专项活动的整改情况说明的议案》并同意按规定向有关部门报送和社会公开披露该说明。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司独立董事工作制度的议案》并同意按规定向有关部门报送和社会公开披露。

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