证券简称：红旗种业 主办券商: 国都证券 江苏红旗种业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况江苏红旗种业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2015年4月14日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席王薇主持，公司高级管理人员列席了会议。二、会议表决情况 经过参会监事充分讨论与审议，各位监事以记名投票表决方式作出如下决议：（一）审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（二）审议通过了《2014年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（三）审议通过了《2015年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（四）审议通过了《2014年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（五）审议通过了《2014年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议； 监事会审核认为，董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国***及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会及监事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈公告编号：2015-004 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（六）审议通过了《关于续聘 2015年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（八）审议通过了《2014年度审计报告》；表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。三、备查文件经与会监事签字确认的《江苏红旗种业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。特此公告。江苏红旗种业股份有限公司监事会2015年4月14日