2019年10月29日,渝水分局刑侦大队历经9个多月的侦查,将以贺番、朱本文为首的暴力传销犯罪集团案件顺利移送至检察院审查起诉。
2019年1月11日,渝水分局接到省厅线索,有人在新余市组织、领导传销活动,涉案成员60余人。接到线索后, 渝水分局高度重视,渝水区副区长、渝水分局党委书记、局长朱东飞等领导多次深入一线指挥调度案件。经查,该传销组织名称为“天津天狮生物科技发展有限公司”,打着销售一种名为“香妃丽人”化妆品的名义拉人头、发展下线。该产品每套价格2800元,但并没有人见过产品实物。该传销组织共分五个层级,组织内人员近六十人,有五个传销窝点。传销人员通过虚假身份诱骗“新人”进入传销,在传销窝点通过限制人身自由、洗脑、恐吓、诱骗等方式让“新人”购买产品、加入传销组织。
为将犯罪嫌疑人一网打尽,刑侦民警不等不靠、主动出击,在市局技术部门的大力支持下,迅速摸清该犯罪组织架构、犯罪方式、目标对象落脚点和活动规律等,并对所有目标对象落脚点进行秘密踩点,掌握现场情况,制定抓捕方案,为实施抓捕作了充分的准备。1月21日,朱东飞同志一线指挥集结刑侦大队、城区四所警力分成五个行动小组奔赴城北、城南各传销窝点对目标人物展开集中收网行动,先后捣毁传销窝点5个,抓获涉案犯罪嫌疑人50人 解救被骗人员5人。
2019年2月1日,省公安厅党委委员、副厅长胡满松专程到市公安局刑警支队对该案进行调度,要求渝水分局对案件统一指挥、统一认识,并尽快将案件的组织、领导者抓获归案。2月2日,副市长、公安局长肖铁军,市局党委委员、副局长吴刚对该案进行调度,要求办案单位对案件有清晰的认识,将案件办成铁案,并要求将案件的组织、领导者尽快抓获归案。
在省厅、市局领导的指挥调度下,渝水分局通过大量的侦查工作,发现了该犯罪集团组织、领导者贺某、朱某文、武某强的活动轨迹。2月18日、3月11日分别在湖北武汉、江西宜春将犯罪嫌疑人朱某文、贺某抓获归案,2月26日,犯罪嫌疑人武某强到甘肃天水市公安局投案自首。
由于该案涉及人员众多,部分涉案人员已离开新余,办案人员深挖线索,查找涉案嫌疑人信息,前往湖北、重庆、江苏等地将十余名涉案犯罪嫌疑人抓获归案。为了收集犯罪线索、做实证据材料,民警不辞辛苦,前往湖北、江苏、福建等地找寻被害人员十余人,收集犯罪线索。由于案情复杂,该案先后三次提请批准延长侦查羁押期限。最终查明涉案人员68人,抓获并刑拘(取保)68人,解救被害人8人,破获刑事案件147起,其中抢劫案73起,非法拘禁案73起,组织、领导传销活动案1起。扣押银行卡188张、手机64部、平板电脑4台、笔记本电脑3台、宝马车一部、现金15.4万元。