本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议召开日期和时间：2012 年4月25日（星期三）上午9：00
4、会议召开方式：会议以现场表决方式召开。
3、审议公司2011年度财务决算、2012年度财务预算及2011年度利润分配的议案；
4、审议公司2012年度融资额度的议案；
5、审议公司2012年度投资额度的议案；
6、审议公司与华立集团股份有限公司及其子公司实行互保的议案。
7、审议公司监事会部分成员更换的议案；
权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。
3、登记时间：2012年4月 24 日9：00-16：00
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
会议半天，参加会议股东及其他人员食宿及交通费用自理。
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席华立仪表集团股份有限公司2011年年度股东大会，对各项议案投票情况如下：
3、《公司2011年度财务决算、2012年度财务预算及2011年度利润分配的议案》
6、《公司与华立集团股份有限公司及其子公司实行互保的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。