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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于2017年8月27日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年8月30日上午10时在公司会议室召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》