1．会议召集人：本次会议经公司第七届董事会第二十三次会议决议召开，由公司董事会召集。

2．会议召开日期及时间：2019年7月3日（星期三）上午9:00。

3．会议地点：四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室。

1.审议《公司2018年度董事会工作报告》；

2.审议《公司2018年度监事会工作报告》；

3.审议《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；

4.审议《公司2018年度利润分配的议案》；

5.审议《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》；

6.审议《公司关于计提资产减值准备的议案》；

7.审议《公司关于修改公司章程的议案》；

8.审议《公司关于更换公司监事的议案》。

1．截至2019年6月30日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

2．因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

1．登记手续：(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2．登记地点：出席会议的股东请于2019年7月1日、7月2日选择以下二个点之一进行登记：

1．从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止（即2019年7月1日―2019年7月3日），公司暂停股权变动业务。

6. 本次会议出（列）席人员的交通及食宿费用自理。

兹委托 先生（女士）作为本人（公司）的股东代表，出席2019年7月3日召开的七星彩票 2018年度股东大会会议，代表本人（公司）行使股东的权利和义务。