上海新源变频电器股份有限公司（下称“公司”）决定召开公司第五届董事会2018年第一次会议、2018年第一次股东大会暨第五届监事会2018年第一次会议，现就有关事宜通知如下：

一、会议时间地点：

1. 会议时间：2018年7月27日下午2点。

二、本次会议审议事项如下：

1、董事长工作报告：①公司经营的报告；②减资缩股工作汇报。

2、关于更换审计会计师事务所的议案。

提议聘请上海公信会计师事务所有限公司为公司审计会计事务所。

3、关于上海大学科技园区有限公司再次提出退出新源的预案。

1.截止2018年7月26日在上海股权托管登记中心公司股东名册上登记在册的股东。

2.本公司第五届董事、监事、总经理以及其他高级管理人员。

代理人出席和参加表决，并将委托书于2018年7月25日前送达公司，该股东代理人不必是公司的股东。