百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日在杭州来福士中心54F会议室召开第九届董事会第十一次会议 。本次会议的通知已于2018年7月27日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事 。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式 ，会议应出席董事9人 ，实际出席董事8人 ，独立董事马骏先生因工作原因 ，委托独立董事赵敏女士代为行使表决权 。公司监事和高级管理人员列席会议 。会议符合法定人数和程序 ，由董事长陈夏鑫先生主持 。会议审议并一致同意通过了以下议案：

三 、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》 ，并同意提交股东大会审议 。四 、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》 。二〇一八年八月九日