swift 的筛查解决方案令您可以有效且高效地开展实时交易筛

Swift 的筛查解决方案令您可以有效且高效地开展实时交易筛查，并且充分利用 ISO 20022 报文标准提供的丰富数据资源。

Transaction Screening 提供定制服务，确保只筛查您需要的内容。创建您自己的规则，并将其运用到满足特定条件（例如报文类型、货币或目的地）的交易中，选择是否阻止交易或者在进行标记后允许继续处理。制定排除或控制规则以降低误报率，并采用可选的“四眼法”流程来提高安全性。

Swift Transaction Screening 服务可以根据超过 70 个最新的制裁名单实时筛查您的报文。我们全新的 Smart Screening 功能让您可以利用MT以及 ISO 20022格式中的结构化数据字段来优化您的筛查流程和降低误报率。

我们帮您处理复杂难题：云端托管、管理和维护制裁名单和筛查引擎，包括高级模糊筛查（发现拼写错误、缩写和相似发音）和灵敏度阈值。

Transaction Screening 作为我们的筛查和防欺诈解决方案之一，与我们的 Name Screening 和 Payment Controls 解决方案部署在同一平台下。Transaction Screening 注册完成之后，客户将立即获得我们的单个名字筛查功能的访问权限，该工具支持根据制裁名单逐个筛查姓名。客户可以轻松升级，选用针对政治公众人物 (PEP)、亲属和亲密伙伴 (RCA) 名单以及不良媒体的筛查。

该平台为全面托管式服务，无需任何软硬件设施，所以贵机构可以轻松启用并运行。繁重维护工作由我们负责处理，贵机构只需根据筛查结果采取行动即可。