银行也遭诈骗集团渗透！台北市警方破获以林姓女子为首的诈骗集团洗钱水房，从金流发现有银行行员涉提高特定账户每天转账额度至3000万元，疑助诈骗集团洗钱，逮捕中国信托商业银行朱姓女行员到案。 台北市刑警大队今天指出，日前侦办诈骗集团水房案，发现以39岁林女为首集团谎称可提供高额薪资诱骗民众求职，事后再把被害人软禁在嘉义市某饭店内，林女等9人把被害人银行账户当成洗钱人头账户。检警掌握线索多月，见时机成熟，日前赴嘉义市某饭店搜索，逮捕林女等9人并救出6名被害人。 检警在厘清林女等人持有的洗钱账户及金流时，发现有账户可以1次存入新台币1000万元至2000万元后随即转出，研判有银行行员协助犯案。
警方掌握线索后，查出一名26岁朱姓女子涉案，昨天报请检方指挥侦办后赴银行搜索。 警方表示，朱女疑遭诈骗集团收买，透过职权，提高特定账户每天转账金额额度，从原本50万元变成可转账2000万元至3000万元，研判是让诈骗集团更容易以汇款方式洗钱，而朱女是在中国信托商业银行成功分行服务。警询后，依诈欺、洗钱防制法等罪嫌把朱女移送桃园地检署侦办，并将持续扩大侦办是否有其他人涉案。 中信银昨晚表示，尊重司法单位调查行动，后续将持续密切配合并提供所需协助，待案情厘清后，将视情况采取相应处置。