证券代码：688276证券简称：百克生物公告编号：2021-008
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。
1、公司在任董事8人，出席6人；候选董事1人，出席1人；董事姜云涛、李秀峰因其他工作，未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监孟昭峰先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。
1、议案1、3对中小投资者进行了单独计票。
2、议案1涉及关联股东回避表决，长春高新技术产业（集团）股份有限公司回避表决。
3、本次议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。