&nbsp1、召开时间：2006年6月26日上午9:00；

&nbsp5、主持人：董事长郑忠勋先生因公务出国不能出席本次会议，会议由副董事长陆红女士主持；

&nbsp1、审议通过《2005年度董事会工作报告》

表决情况：同意票数164247699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

&nbsp2、审议通过《2005年度监事会工作报告》

&nbsp4、审议通过《2005年年度报告及摘要》

&nbsp6、审议通过《关于修改公司章程的议案》

&nbsp7、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

&nbsp8、审议通过《关于与国风集团进行互保的议案》

表决情况：同意票数231699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

其中：关联股东安徽国风集团有限公司对此议案回避表决。

&nbsp1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；

&nbsp3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

&nbsp2、安徽省承义律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》。