本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5月 20 日审议并通过：
任命周淦先生为公司董事，任职期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。
本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 17 人。
会议由曾文主持。
被任命董事周淦持有公司股份 117500 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩 戒对象。
因公司原董事章钢柱先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命周淦先生为公司第三届董事会董事。
周淦，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 5 月 至 2008 年 5 月任佳能信息技术（北京）有限公司财务经理；2008 年 5 月至 2009 年 5 月任北京讯鸟软件有限公司财务经理；2009 年 5 月至 2009 年 11 月任北京盖伦教育发展有限公司财务总监；2010 年 3 月至 2011 年 4 月任北京万达广场商业管理有限公司副总经理；2011 年 4 月至 2012 年 7 月任长春万达广场商业物业服务有限公司副总经理； 2012 年 7 月至 2013 年 2 月任北京精英智通交通系统科技有限公司财务总监；2013 年 2月至今任公司财务总监。
公司本次董事的任免，对公司的生产经营无重大影响。