性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018 年12 月31 日审议并通过：

任命曾文为公司总经理，任职期限三年，自2018 年12 月31 日起至2021 年12 月30 日。

任命韩薇为公司副总经理，任职期限三年，自2018 年12 月31 日起至2021 年12 月30 日。

任命韩薇为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018 年12 月31 日起至2021 年12 月30 日。

任命周淦为公司财务负责人，任职期限三年，自2018 年12 月31 日起至2021 年12 月30 日。

本次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，实际到会董事5 人。

董事会秘书韩薇持有公司股份385000 股，占公司股本的0.89%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周淦持有公司股份117500 股，占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。

上述人员的任免符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，对公司的生产经营无不利影响。