第二十五次股东大会拟定于2019年12月6日上午九点半

第二十五次股东大会拟定于2019年12月6日上午九点半，在天津天女化工集团股份有限公司五楼会议室召开（地址：天津市河东区大王庄八经路68号）。现将会议有关事项公告如下：

4、审议公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案；

5、审议公司2018年度利润分配、股利分红方案。

1、本公司董事、监事和中、高级经营管理人员；

2、截至2019年11月29日在天津证券登记公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

1、登记手续：凡可出席会议的个人股东应持股权证（或股票持有卡、通卡）、本人身份证；代理人持授权委托书、股权证（或股票持有卡、通卡）、本人身份证；法人股股东持本单位营业执照复印件(盖公章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证和股权证办理登记手续。

外地股东按上述登记手续可通过传真、信函方式登记。

3、登记地点：天津市河东区大王庄八经路68号本公司董事会秘书处。