本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2019年3月19日（星期二）上午9:00-11:00。

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2018年度总经理工作报告》、《2018年度利润分配预案》等事项，并于2019年3月15日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[URL]）.

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入的了解公司情况，并与投资者就公司2018年度现金分红方案的具体情况、经营业绩、公司战略、发展方向等事项与投资者进行充分沟通，公司决定召开2018年度现金分红暨投资者说明会，与广大投资者进行充分沟通。

2019年3月18日为公司2018年度现金分红暨投资者说明会预约日，拟参加公司2018年度现金分红暨投资者说明会的投资者，可在当日工作时间向公司证券事务办公室进行预约，即将后附的投资者说明会预约表传真至公司证券事务办公室。