昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会（以下简称“股东大 会”）于2012年8月22日上午11：00在公司二楼 会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代有表决权的股份数 75000000股，占公司有表决权股份总数74.96%。本次股东大会由公司董事会召 集，公司董事长李水波先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出 席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。
会议以现场记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司于2012年5月18日召开了2011年度股东大会，泉州注册商标审议通过了公司《关于2011 年度利润分配方案的议案》（公告编号：2012-019），以2011年12月31日公司总股本6670万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本 3335万股。泉州新公司注册转增后公司总股本为10005万股。公司于2012年6月11日进行了权益 分派（公告编号：2012-024），泉州注册香港商标总股本由6670万股增至10005万股，注册资本 由6670万元增至10005万元。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、香港公司年检《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意对公司注册资本进行变更， 并授权公司董事会办理注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登 记等事宜。
表决结果为：同意75000000股，占出席会议股东所持表决权的74.96%，泉州注册香港公司0 股反对；0股弃权。