6.会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（一）审议通过《关于公司被债权人申请重整及四家子公司向人民法院申请重整的议案》

同时，为维护广大债权人利益、保护公司子公司核心资产、谋求整体统筹解决问题，公司下属四家子公司哈尔滨红博物产经营有限责任公司、哈尔滨龙丹利民乳业有限公司、哈尔滨红博会展购物广场有限公司、哈尔滨红博广场有限公司向哈中院分别申请了重整。董事会对上述四家子公司重整申请无异议，且同意其进行重整。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

本议案不涉及回避表决情况。

补选苏宏瑞先生为公司第九届董事会非独立董事，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[URL]）上披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事任命公告》（公告编号：

公司现任独立董事李伟、张冬、宋金友对本项议案发表了同意的独立意见。

（[URL]）上披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-035）。本议案不涉及回避表决情况。

（二）《公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》