本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2022年7月25日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2022年7月19日以电子邮件的方式向董事、监事和相关人员发出。会议由董事长张勇先生主持，全体董事和高级管理人员候选人出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

根据总经理向道泉先生提名，经提名委员会资格审查，董事会决定聘任杨大申先生为公司副总经理；根据董事长张勇先生提名，经提名委员会资格审查，董事会决定聘任杨大申先生为公司董事会秘书。

任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

立意见。