株洲九方铸造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第8次会议决议，决定召开公司2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：
2、会议时间：2022年4月15日（星期五）下午14时-17时；
3、会议地点：株洲市石峰区田心高科园株洲九方装备股份有限公司技术中心三楼报告厅；
4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式；
（1）本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
1、审议《关于2021年董事会工作报告的议案》；
5、审议《关于公司2022年董事、监事薪酬方案的议案》；
6、审议《关于2021年监事会工作报告的议案》；
7、审议《关于2021年财务决算方案的议案》；
8、审议《关于2021年利润分配方案的议案》；
9、审议《关于2022年财务预算方案的议案》；
10、审议《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》；
11、审议《关于2022年资本性支出计划的议案（含新基地投资调整）》；
登记时应提供下列材料：
（1）个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件、出资证明书。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。
（2）法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件（盖公章）和法定代表人的身份证复印件、出资证明书。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。
未登记的股东仍然可以参加股东大会，但公司不提供会议资料。
1、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的所有费用自理。
2、会议材料备于公司，请出席会议人员于会议召开前半小时到场签到，领取会议材料。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
兹全权委托 代表我本人出席株洲九方铸造股份有限公司 月 日股东大会并代为行使表决权，其在会议期间做出的所有表决均代表我本人意见，所产生的法律责任由我本人承担。