美国司法部自 2018 年起就开始对世界最大的加密货币交易所币安展开调查，但至今检察官们对是否起诉币安存在分歧。在参与调查的检察官中，部分人认为已经收集到了足够的证据可以采取行动，对包括币安创始人赵长鹏在内的高管提出刑事指控。但另一部分人认为还需要时间去评估更多证据。在竞争对手交易平台 FTX 倒闭之后，币安在加密货币市场的地位得到了加强。币安的律师与美国司法部展开了讨论，他们的一个主张是刑事指控会对低迷的加密货币市场造成沉重打击。美国司法部的调查主要包括无证转账、合谋洗钱和违反刑事制裁。赵长鹏等高管是调查对象，美司法部尚未决定是否起诉，它也可能通过谈判达成和解，或者可能会不采取任何行动。