渣打银行

渣打银行新加坡分行和渣打银行信托（新加坡）因违反金管局的反洗黑钱和反恐怖主义条例要求遭罚款。（档案照片） 新加坡金融管理局（MAS）今天宣布，渣打银行新加坡分行和渣打银行信托（新加坡）因违反金管局的反洗黑钱和反恐怖主义条例要求，遭金管局分别罚款520万元和120万元。 金管局今天发布文告说，渣打银行的违例行为发生于2015年12月至2016年1月时期，当渣打银行新加坡分行客户的信托账户，从渣打银行信托（根西岛）转移到渣打银行信托（新加坡）